Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York; Thomas Fattorusso, l’agente speciale responsabile dell’ufficio locale di New York dell’Internal Revenue Service, Criminal Investigation (“IRS-CI”); e James Smith, vicedirettore responsabile dell’ufficio locale di New York del Federal Bureau of Investigation (“FBI”), hanno annunciato oggi l’apertura di un atto d’accusa contro KEONNE RODRIGUEZ, amministratore delegato e co-fondatore di Samourai Wallet (“Samourai”) e WILLIAM LONERGAN HILL, Chief Technology Officer e anche co-fondatore di Samourai, con associazione a delinquere per commettere riciclaggio di denaro e associazione a delinquere finalizzata alla gestione di un’attività di trasferimento di denaro senza licenza. Queste accuse derivano dallo sviluppo, dal marketing e dal funzionamento da parte degli imputati di un mixer di criptovaluta che ha eseguito transazioni illegali per oltre 2 miliardi di dollari e facilitato più di 100 milioni di dollari in transazioni di riciclaggio di denaro da mercati illegali del dark web, come Silk Road e Hydra Market; un’intrusione nel server web; uno schema di spearphishing; e schemi per frodare molteplici protocolli finanziari decentralizzati. RODRIGUEZ è stato arrestato questa mattina e dovrebbe essere presentato oggi o domani davanti a un giudice statunitense nel distretto occidentale della Pennsylvania. HILL è stato arrestato questa mattina in Portogallo sulla base delle accuse penali statunitensi. Gli Stati Uniti chiederanno l’estradizione di HILL per essere processato negli Stati Uniti. Il caso è assegnato al giudice distrettuale americano Richard M. Berman.

In coordinamento con le autorità di contrasto islandesi, i server web e il dominio di Samourai (https://samourai.io/) sono stati sequestrati. Inoltre, sul Google Play Store è stato notificato un mandato di sequestro per l’applicazione mobile di Samourai. Di conseguenza, l’applicazione non sarà più disponibile per il download dal Google Play Store negli Stati Uniti.

Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha dichiarato: “Come affermato, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill sono responsabili dello sviluppo, del marketing e della gestione di Samourai, un servizio di mixaggio di criptovalute che ha eseguito transazioni illegali per oltre 2 miliardi di dollari e che è servito da rifugio per i criminali per impegnarsi in grandi operazioni. riciclaggio di denaro su larga scala. Rodriguez e Hill avrebbero consapevolmente facilitato il riciclaggio di oltre 100 milioni di dollari di proventi criminali provenienti da Silk Road, Hydra Market e da una serie di altre campagne di pirateria informatica e frode. Insieme ai nostri partner delle forze dell’ordine, continueremo a perseguire e smantellare incessantemente le organizzazioni criminali che utilizzano la criptovaluta per nascondere comportamenti illeciti”.

L’agente speciale responsabile dell’IRS-CI, Thomas Fattorusso, ha dichiarato: “2 miliardi di dollari in transazioni con un trasmettitore di denaro senza licenza significano che 2 miliardi di dollari sono fluiti senza alcuna supervisione, da chiunque e ovunque. A causa del disprezzo della società per la regolamentazione, si presume che Samourai Wallet abbia riciclato più di 100 milioni di dollari di proventi criminali. Gli agenti speciali delle unità informatiche di IRS:CI New York e IRS:CI LA hanno collaborato con i nostri partner delle forze dell’ordine federali e internazionali non solo per arrestare i fondatori e l’amministratore delegato, ma anche per impossessarsi dei loro domini. Samourai Wallet è ora chiuso per affari.”

James Smith, vicedirettore responsabile dell’FBI, ha dichiarato: “Gli autori delle minacce utilizzano la tecnologia per eludere il rilevamento delle forze dell’ordine e creare ambienti favorevoli all’attività criminale. Per quasi 10 anni, Keonne Rodriguez e William Hill avrebbero gestito una piattaforma mobile di mixaggio di criptovalute che forniva ad altri criminali un rifugio virtuale per lo scambio clandestino di fondi illeciti, la facilitazione di oltre 2 miliardi di dollari in transazioni illegali e 100 milioni di dollari in denaro del dark web. riciclaggio. L’FBI è impegnata a smascherare schemi finanziari segreti e a garantire che nessuno possa nascondersi dietro uno schermo per perpetuare illeciti finanziari”.

Secondo le accuse contenute nell’atto d’accusa svelato oggi presso la Corte federale di Manhattan:[1]

Sfondo su Samourai

Dal 2015 circa fino al febbraio 2024, RODRIGUEZ e HILL hanno sviluppato, commercializzato e gestito un servizio di mixaggio di criptovalute noto come Samourai, un’attività di trasmissione di denaro senza licenza da cui hanno guadagnato milioni di dollari in commissioni. Samourai ha combinato illegalmente molteplici funzionalità uniche per eseguire transazioni finanziarie anonime per un valore di oltre 2 miliardi di dollari per i suoi clienti. Pur offrendo Samourai come servizio di “privacy”, gli imputati sapevano che era un rifugio per i criminali coinvolti nel riciclaggio di denaro su larga scala e nell’evasione delle sanzioni. In effetti, come gli imputati intendevano e ben sapevano, una parte sostanziale dei fondi processati da Samourai erano proventi criminali passati attraverso Samourai a scopo di occultamento. Durante il periodo in questione, Samourai ha riciclato oltre 100 milioni di dollari di proventi di reato provenienti, tra le altre fonti criminali, dai mercati illegali del dark web, come Silk Road e Hydra Market; vari schemi di frode telematica e frode informatica, tra cui un’intrusione di server web, uno schema di spearphishing e schemi per frodare più protocolli finanziari decentralizzati; e altre attività illegali.

RODRIGUEZ e HILL hanno iniziato a sviluppare Samourai intorno al 2015. Samourai è un’applicazione mobile che gli utenti possono scaricare sui propri cellulari e l’applicazione è stata scaricata oltre 100.000 volte. Dopo che gli utenti hanno scaricato Samourai, possono memorizzare le proprie chiavi private per qualsiasi indirizzo BTC che controllano all’interno del programma Samourai. Queste chiavi private non sono condivise con i dipendenti Samourai, ma Samourai gestisce un server centralizzato che, tra le altre cose, supervisiona e facilita le transazioni tra gli utenti Samourai e crea nuovi indirizzi BTC utilizzati durante le transazioni. Samourai è utilizzato da clienti in tutto il mondo, compresi i clienti situati negli Stati Uniti e nel distretto meridionale di New York.

RODRIGUEZ e HILL hanno progettato Samourai per offrire almeno due funzionalità intese ad aiutare le persone coinvolte in una condotta criminale a nascondere la fonte dei proventi delle loro attività criminali. Innanzitutto, Samourai offre un servizio di mixaggio di criptovalute noto come “Whirlpool”, che coordina lotti di scambi di criptovaluta tra gruppi di utenti Samourai per impedire il tracciamento di proventi criminali da parte delle forze dell’ordine sulla Blockchain. In secondo luogo, Samourai offre un servizio chiamato “Ricochet”, che consente a un utente Samourai di creare transazioni intermedie aggiuntive e non necessarie (note come “hop”) quando invia criptovaluta da un indirizzo a un altro. Allo stesso modo, questa funzionalità potrebbe impedire alle forze dell’ordine e/o agli scambi di criptovaluta di riconoscere che un particolare lotto di criptovaluta proviene da attività criminali. Dall’inizio del servizio Whirlpool intorno al 2019, e del servizio Ricochet intorno al 2017, oltre 80.000 BTC (per un valore di oltre 2 miliardi di dollari applicando i tassi di conversione BTC-USD al momento di ciascuna transazione) sono passati attraverso questi due servizi gestito da Samourai. Samourai riscuote una commissione per entrambi i servizi, stimata in circa 3,4 milioni di dollari per le transazioni Whirlpool e 1,1 milioni di dollari per le transazioni Ricochet nello stesso periodo di tempo.

Conoscenza e intenzione di RODRIGUEZ e HILL di riciclare i proventi criminali da parte di Samourai

RODRIGUEZ e HILL gestivano account Twitter che incoraggiavano e invitavano apertamente gli utenti a riciclare i proventi criminali attraverso Samourai. Ad esempio, intorno a giugno 2022, l’account Twitter di Samourai, gestito da RODRIGUEZ, ha pubblicato il seguente messaggio riguardante gli oligarchi russi che cercavano di eludere le sanzioni:

Allo stesso modo, in un messaggio privato intorno al 27 agosto 2020, HILL, utilizzando un account Twitter con il nome utente “Samourai Dev”, ha discusso l’uso di Samourai da parte di criminali che operano nei mercati neri online come Silk Road in messaggi privati ​​con un altro Twitter. utente (l'”Utente Twitter”) (enfasi aggiunta):

Utente Twitter: Silk Road è il motivo per cui ho trovato Bitcoin per la prima volta e il desiderio di continuare a impegnarsi in questi tipi di mercati è uno dei motivi per cui voglio difendere/rafforzare questi casi d’uso. . .

Samourai Dev: No, per niente. Probabilmente abbiamo opinioni diverse su alcuni principi fondamentali del bitcoin, tu ed io, quindi a ciascuno il suo, per così dire. A Samourai siamo interamente concentrati sulla resistenza alla censura e sull’economia circolare nera/grigia. Ciò non implica un’adozione di massa prevedibile, sebbene i mercati neri/grigi abbiano già iniziato ad espandersi durante il covid e continueranno a farlo anche dopo il covid.. . . .

Inoltre, in risposta all’Europol che ha evidenziato Samourai come una “principale minaccia” alla capacità delle forze dell’ordine di tracciare i proventi di attività criminali, HILL ha pubblicato un messaggio intorno a marzo 2021 suggerendo che Samourai non avrebbe cambiato le sue pratiche in risposta alle accuse secondo cui Samourai veniva utilizzato per il riciclaggio di denaro:

Allo stesso modo, RODRIGUEZ e HILL possedevano e trasmettevano a potenziali investitori materiali di marketing che discutevano di come la base di clienti di Samourai fosse destinata a includere criminali che cercavano la privacy o la sovversione delle garanzie e dei requisiti di segnalazione da parte delle istituzioni finanziarie. Ad esempio, nei materiali di marketing di Samourai, RODRIGUEZ e HILL riconoscono allo stesso modo che le persone che hanno maggiori probabilità di utilizzare un servizio come Samourai includono individui coinvolti in attività criminali, inclusi i “mercati limitati”.

Nell’estratto seguente del materiale di marketing di Samourai, RODRIGUEZ e HILL riconoscono che i suoi ricavi deriveranno dai “partecipanti al mercato oscuro/grigio” che cercano di “scambiare i loro bitcoin con più parti” per evitare di essere scoperti:

Nei materiali di marketing di Samourai, RODRIGUEZ e HILL hanno promosso il Portafoglio di Samourai e il suo “Servizio di Mixing” come un “Servizio di Privacy Premium” per transazioni che coinvolgono i proventi di beni e servizi che includono, tra le altre cose, “Attività illecite”.

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RODRIGUEZ, 35 anni, di Harmony, Pennsylvania, e HILL, 65 anni, cittadino americano arrestato in Portogallo, sono accusati ciascuno di un’accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, che comporta una pena massima di 20 anni di prigione, e di un’accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. di associazione a delinquere finalizzata alla gestione di un’attività di trasferimento di denaro senza licenza, che comporta una pena massima di cinque anni di reclusione.

Le pene massime potenziali sono prescritte dal Congresso e sono fornite qui solo a scopo informativo, poiché qualsiasi condanna degli imputati sarà determinata dal giudice.

Il signor Williams ha elogiato il lavoro investigativo dell’IRS-CI e dell’FBI. Ha anche riconosciuto l’assistenza dell’Ufficio per gli affari internazionali del Dipartimento di Giustizia. Il signor Williams ha inoltre ringraziato l’Europol, la polizia giudiziaria portoghese, la polizia islandese, l’ufficio locale dell’FBI a Pittsburgh, la divisione delle operazioni internazionali dell’FBI e l’ufficio locale dell’IRS-CI a Los Angeles per la loro assistenza nelle indagini su questo caso.

Il caso è gestito dall’Unità Frodi complesse e criminalità informatica e dall’Unità Finanze illecite e riciclaggio di denaro dell’Ufficio. Gli assistenti procuratori statunitensi Andrew K. Chan e David R. Felton sono responsabili dell’accusa.

Le accuse contenute nell’accusa sono semplici accuse e gli imputati sono presunti innocenti a meno che e fino a prova contraria.

[1] Come indica la frase introduttiva, l’intero testo dell’accusa e la descrizione dell’accusa qui contenuta costituiscono solo accuse, e ogni fatto descritto dovrebbe essere trattato come un’accusa.

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